“香爵企业涉嫌组织策划传销 法院裁定冻结8188万存款”

中国经济网北京1月6日(记者何潇 马先震)日前中国裁判文书网发布的刑事判决书显示，咸宁市咸安区市场监督管理局在被申请人广州香爵生物科技有限企业(以下简称广州香爵企业)等组织策划行政处罚案件中，隐匿被申请人的转移和违法资金。 法院经审查裁定，申请人咸宁市咸安区市场监督管理局的申请符合法律规定，冻结上述财产。

根据湖北省咸宁市咸安区人民法院行政裁定书()鄂1202财保8号)，申请人咸宁市咸安区市场监督管理局诉被申请人广州香爵企业、湖北香爵生物科技有限企业(以下简称湖北香爵企业)、湖北铸明生物科技有限责任企业(以下简称湖北铸明企业)、河南九福来实业有限企业(以下简称河南九福来) 曹馨文涉嫌组织传销行政处罚案，为防止被申请人转移或隐匿非法资金，于年9月18日向法院申请财产保全，要求冻结上述被申请人金融机构账户存款人民币8188.19万元。

经法院审查，申请人咸宁市咸安区市场监督管理局在财产保存申请书中发现，2019年12月，咸宁市咸安区市场监督管理局执法人员在市场专项整治过程中发现当事人广州香爵企业以咸安区快速发展的多层次会员模式销售“香爵”系列产品， 咸宁市咸安区市场监督管理局执法人员进一步调查发现，当事人销售“香爵”系列产品时，以报酬为吸引力饵料“高价”。 各阶层会员之间相互形成上下线关系，根据下线的销售业绩计算并支付上线报酬，当事人的行为涉嫌违反《禁止传销条例》第七条的规定，组织传销。

经调查，当事人广州香爵企业成立于年12月30日，是“香爵”系列产品的总经销商。 从年5月开始，当事人通过购买产品的方法快速发展多层次会员使“香爵”系列产品微商流通。 受此事件影响，初步查明当事人全国迅速发展会员54507人(爵胜系统20290人、v美系统20454人、众恒系统10461人)，其中湖北会员931人、咸宁会员40人。 咸宁队最高骨干表在某快速发展下线层级达到7级，其上线层级达到6级，层级数共计13级。 当事人共有入门费2.53亿元(爵胜系统1.34亿元，v美系统4534.00万元，众恒系统7416.15万元)，各种奖金发放1.10亿元。 其中，企业股东、合伙人、团队骨干等共收8188.19万元。 截至年9月4日，涉案账户余额共计9085.70万元。 (资产管理1946.08万元，包括大额保单——涉嫌财务管理保险789.77万元)

如上所述，当事人为了销售香爵系列的产品，以高额的收益率为吸引力饵料，通过购买产品的方法迅速发展多级会员，会员之间相互形成上下线关系，根据以下线的销售业绩计算并支付线上报酬，其行为根据《禁止传销条例》 其相关资金包括但不限于上述被申请人在金融机构设立的账户。 根据《禁止传销条例》第十四条第一款第八项的规定，向贵公司申请冻结涉案账户。

并且，年9月17日，该事件由湖北省市场监督管理局备案。 咸宁市咸安区工商行政管理局于2019年2月28日更名为咸宁市咸安区市场监督管理局。