“招商银行呼和浩特分行6宗违法遭罚95.5万 延压税款”

中国经济网北京12月8日 中国人民银行呼和浩特中心支行昨天发布的中国人民银行呼和浩特中心支行行政处罚新闻公示表( []号- 3号)显示，招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”，600036.sh 未按规定设立收单银行结算账户特约商户资质审查制度未严格执行未按规定履行客户身份识别义务的规定延期办理客户身份资料和未保留交易记录税款6项违法行为。 中国人民银行呼和浩特中心支行对此给予警告，并处以罚款95.5万元。

陈敏是招商银行呼和浩特分行副行长，对招商银行呼和浩特分行未按规定设立收款银行结算账户、未严格执行特约商户资质审查制度的2起违法违规行为负有责任。 中国人民银行呼和浩特中心支行对此给予警告，并处以罚款5万元。

张虎时任招商银行呼和浩特支行行长助理对招商银行呼和浩特支行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保留客户身份资料和交易记录两起违法违规行为负有责任。 中国人民银行呼和浩特中心支行对其罚款2万元。