“澳大利亚西太平洋银行被控洗钱罪 或面临391万亿美元罚款”

拥有192年历史的澳大利亚西太平洋银行( westpac banking corp )。 被指控犯有史上最大规模的洗钱罪，达到2300万次，包括助长未发现的儿童剥削的资金。

据路透社报道，本周三，澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克( austrac )向该银行提起诉讼，指控其“洗钱和反恐融资( AML/ 违反CTF法”，西太平洋银行因监管失败，导致该银行的

斯塔克指出，假设这一违规行为发生在年11月至2019年6月之间，最高罚款下限2300万起，最高罚款金额为391万亿美元。

奥克斯塔克在向联邦法院提交的索赔声明中表示:“西太平洋银行违反该法令的次数超过了2300万次。 这些违法行为是其控制环境发生系统故障，高级管理层不在意董事会监督不足的结果。 ”。

另据布隆伯格新闻报道，西太平洋银行高级管理层特别警告，该银行低价国际交易系统可以方便地使用剥削儿童的钱，但未能及时监控。

例如，因剥削儿童而被监禁的罪犯在西太平洋银行开设了多个账户，经常向菲律宾进行低价值汇款，但只有一个账户被发现并采取行动，其余账户未被发现。 奥古斯特认为:“这是由于缺乏自动监控系统。” 到了年，这家银行才建立了自动监控系统。

事实上，这并不是澳大利亚首次发生银行洗钱事件，澳大利亚联邦银行发生了53，000起违法行为，对澳大利亚联邦银行处以7亿美元罚款，迫使首席执行官ian narev辞职。