“我国三家大型银行遭美方调查一事尚未最终明确”

《华盛顿邮报》日前宣布，三家中国大银行拒绝执行违反朝鲜制裁调查的发票，面临美元清算渠道被切断的风险，从事件细节推测，我的三家银行分别是交通银行、浦发银行和招商银行(以下称为“三家银行”)

对此，《金融时报》记者采访行业资深人士指出，该报道并未比较近期发生的事情，报道中提到的调查已于今年3月一审，并处于司法过程中。 据悉，传票之争将于7月12日在华盛顿法院进行二审。 另外，关于美国政府是否对我的三家银行采取措施，美国地区检察官办公室发言人没有做出评论。 目前没有确凿的消息表明中资银行将受到制裁。 这些人预计中资银行也不会失去美元清算资格，市场不应对此过分解读。

6月25日，3家银行就此事作出了回应。

交通银行表示，交行观察了美国“华盛顿邮报”的相关报道，相关案件涉及美国法院从中资商业银行获取存放在美国境外的客户新闻，属于跨境调查取证的司法协助范畴。 根据《国际刑事司法协助法》等中国法律相关规定，司法协助必须按照《中美刑事司法协助协定》的规定方法进行。 交行一直坚持稳健快速的发展理念，走国际化、综合化快速发展的道路，积极按照中国和海外机构所在地的法律、监管规则，依法开展经营活动，目前未接受涉嫌违反制裁法的调查，没有应依法对外公开的相关情况。

招商银行表示，招行观察了美国《华盛顿邮报》的相关报道，复印件涉及美国法院向中资商业银行提取客户新闻。 这属于跨境调查取证的司法协助范畴，根据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》，司法协助必须按照该协定规定的方法进行。 一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议和其他适用的制裁法，因涉嫌违反任何制裁法未接受相关调查。

浦发银行表示，我行注意到国外媒体的报道与我行新闻有关，证明如下:案件来源于美国司法机关在调查客户时，要求浦发银行直接向美方提供该客户资料。 根据有关法律法规，任何组织、个人或者其他实体未经许可，不得向国外提供相关顾客新闻资料。 因涉嫌违反制裁法未接受相关调查。 浦发银行作为在中国注册的上市公司，坚持依法经营管理理念，严格遵守相关法律法规。 ”。