“南京银行七宗违法遭罚没757万 未按规定识别顾客身份”

根据中国经济网北京12月31日 中国人民银行南京分行今天发布的行政处罚公示(南银罚字〔〕30号)，南京银行( 601009.sh )有未按规定履行客户身份识别义务的情况。 违反未按规定留存客户身份资料和交易记录未按规定提交大额交易报告或者可疑交易报告未按规定提交开户资料未按规定开户的特约商户和受理终端管理占财政资金的7起违法违规行为。

人民银行南京分行警告南京银行，并处罚金736万元，没收违法所得人民币20.88万元，共计未处以罚款756.88万元。

陈晓辉、周猛、戚梦然对南京银行的反洗钱行为直接负责，人民银行南京分行各罚款3.5万元。 文斌直接负责受理南京银行未按规定加强特约商户和违反终端管理行为，人民银行南京分行对其罚款5万元。