“建行青岛支行违法遭罚没581万 办贸易融资审查存漏洞”

据中国小康网信8月1日综合报道，国家外汇管理局网站近日发布的国家外汇管理局青岛市分局行政处罚新闻公布表(青汇处罚〔2019〕6号)显示，中国建设银行股份有限公司青岛保税区分行存在用户转行贸易项目下的贸易融资，交易单据真实性和外汇收支顺差

违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、《国家外汇管理局关于完全银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》(汇〔〕44号)第二条和《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化的完全真实性审查的通知》(汇〔〕7号)第五条的规定。

根据有关规定，国家外汇管理局青岛市分局责令其限期改正，没收违法所得501.30万元，并处罚金80万元，罚款共计581.30万元，并对直接负责的主管人员和其他直接负责人给予处分。