“稠州商业银行宁波5宗违法遭罚 违反票据法规进行承兑”

中国经济网北京7月14日 中国人民银行宁波市中心支行网站昨天发布的行政处罚新闻公示表(甬银处罚字〔〕9号)显示，稠州商业银行宁波支行逾期或未向中国人民银行提交账户变更、取消等5份违法资料 未按照违反票据法规定承兑的规定履行客户身份识别义务未按照规定留存客户身份资料和交易记录的规定提交可疑交易报告。 7月3日，中国人民银行宁波市中心支行对该支行处以警告和罚款92.5万元。

丁审慎时任增州银行宁波分行风险总监，对增州银行宁波分行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定提交可疑交易报告的违法违规行为负责。 同日，中国人民银行宁波市中心支行被罚款5.7万元。

翁良存是上一家增州银行宁波分行法律合规部的负责人，对增州银行宁波分行未按规定提交可疑交易报告的违法违规行为负责。 同日，中国人民银行宁波市中心支行被罚款3.5万元。

高毓文是上一家增州银行宁波运营管理部的负责人，对增州银行宁波分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负责。 同日，中国人民银行宁波市中心支行被罚款2.2万元。

据中国经济网记者咨询，丁慎出任缩州银行宁波分行风险总监。 年2月10日，宁波银监局就丁慎任职资格批复(甬银监复〔〕16号)表示，批复丁慎的浙江缩州商业银行股份有限公司宁波分行风险总监任职资格。 翁良存是时缩州商业银行宁波慈溪支行行长。

天眼查显示，浙江稠州商业银行于1987年6月25日在浙江省工商行政管理局注册成立，注册资本为35亿元。

2019年年报显示，稠州商业银行第一大股东为浙江东宇物流有限企业和宁波杉股份有限公司，持股比例均为7.06%； 第二大股东是江阴华西村资本有限企业，持股比例为4.82%。