“临澧农商行虚报金融资料等5宗违法 副行长等2人被罚”

中国经济网北京3月25日 中国人民银行长沙中心支行网站昨天发布的人民银行常德市中心支行行政处罚新闻公示表(常银罚字〔〕第4号)显示，湖南临泽农村商业银行股份有限公司(以下简称“临泽农商行”)逾期或中国 国库应收处未按规定设定“结算对象财政金”科目，虚报其应收税款金融统计资料的个人信用新闻基础数据库未查询客户有变更及时备案。 未按规定提交可疑交易报告。

时任农商行副行长、反洗钱领导小组组长邱元凤、运营部副总经理王勇对未按上述违法行为中的规定提交可疑交易报告负有责任。 中国人民银行常德市中心支行依法警告临泽农商行，罚款11.1万元，邱元凤罚款6000元，王勇罚款4000元。

据中国经济网记者咨询，临泽农商行成立于年9月28日，注册资本2.38亿元，张辉为法定代表人、董事长，前三大股东台州浙江诺亚鞋业有限企业、常德科辉置业有限企业和湖南华运通汽车销售有限企业分别持有10%的比例股份。