“未受到关联调查 三家中国银行发声”

美国《华盛顿邮报》近日宣布，三家中国大银行拒绝执行美国法院关于违反朝鲜制裁调查的传票，预计这三家银行将面临美元清算渠道被切断的风险，分别为交通银行、浦发银行和招商银行。 昨天下午发表声明称，招募、浦发和交行因涉嫌违反制裁法未接受相关调查。

三家银行都表示没有接受相关调查

招聘称，据美国《华盛顿邮报》相关报道，文案涉及美国法院向中资商业银行提现客户新闻。 这属于跨境调查取证的司法协助范畴，根据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》，司法协助必须按照该协定规定的方法进行。 一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议和其他适用的制裁法，因涉嫌违反任何制裁法未接受相关调查。

浦发银行也注意到国外媒体的报道与该行的新闻有关，宣布其由来是美国司法机关在调查顾客时要求浦发银行直接向美方提供顾客资料。 根据有关法律法规，任何组织、个人或者其他实体未经许可，不得向国外提供相关顾客新闻资料。 浦发银行因涉嫌违反制裁法未接受相关调查。

据悉，相关案件涉及美国法院向中资商业银行索取存放在美国境外的客户新闻，属于跨境调查取证的司法协助范畴。 根据《国际刑事司法协助法》等中国法律相关规定，司法协助必须按照《中美刑事司法协助协定》的规定方法进行。 交往积极按照中国和海外机构所在地的法律、监管规则，依法合规开展经营活动，但目前未接受涉嫌违反制裁法的调查，依法没有应当对外公开的相关情况。