“华夏银行济南分行6宗违法遭罚没97万 提供虚假报表”

根据中国经济网北京6月17日 中国人民银行济南分行今天发布的人民银行济南分行行政处罚新闻公示表(济银罚字〔〕第7号、8号)，华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)济南分行存在虚假统计报告。 逾期或未向人民银行提交银行结算账户开立、撤销资料。 明知是单位资金，办理允许以个人名义开立账户记忆的票据承兑业务的，对票据真实贸易背景未尽到审查义务的国库集中支付业务申请的给付金额部分超过实际给付金额。 6起未按规定履行顾客身份识别义务的违法行为。

中国人民银行济南分行对华夏银行济南分行给予警告，没收违法所得25.93万元，并处罚金70.93万元，共无96.87万元。

杨晓丽时的华夏银行济南分行副行长对华夏银行济南分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。 中国人民银行济南分行对其罚款1万元。